Банк “Синтез” и президента “Укргазбанка” Василия Горбаля подозревают в незаконной конвертации наличности
22 августа, 2007Служба безопасности раскрыла коммерческие структуры, которые занимались обналичиванием средств, которые шли на оплату протестующих от Партии регионов.
Так, по данным издания, 7 офисов и 9 банковских учреждений были задействованы в обналичивании средств в невероятно больших размерах.
Результатом обысков на этих фирмах стало наложение ареста на счета одиннадцати коммерческих структур, которые имели признаки фиктивные и использовались в незаконных сделках.
Во время обысков было изъято свыше $1 млн., 15 компютеров, оборудованных системой банк-клиент, 12 печатей и документация фиктивных фирм.
Эксперты считают, что лишь сделки ежедневно составляли почти 5 млн.грн. Однако к государственной казне ни одна копейка не попадала — все делалось в обход налогов.
«Куда шли деньги, теперь уже известно. Источник в Службе безопасности Украины рассказал, что деньги, обналиченные именно этими фирмами, использовались на приезд в Киев сторонников Партии регионов, которые протестовали против роспуска Президентом Виктором Ющенко ВР», пишет «Украинская правда».
Все офисы этих компаний расположенные в центре столицы — ради удобства.
Сотрудники СБУ уже установили, что махинации проводились на базе двух банков с достаточно сомнительной репутацией. Один из них — это банк "Синтез".
По данным газеты, к нему имеет отношение вице-премьер-министр из гуманитарных вопросов, член команды правительства Януковича Дмитрий Табачник.
О другом банковском учреждении в СБУ теперь лишь рассказали, что она имеет не менее сомнительную репутацию и сначала контролировалась известным авторитетом криминальной преступной группировки Борисом Савлоховим, а позже перешла под влияние чеченцев.
"Теперь этот банк является полностью подконтрольным так называемым "донецким", — говорит сотрудник СБУ. Также издание отмечает, что там "зажжена" и фамилия народного депутата V созыва, члена Партии регионов Василия Горбаля.
Узнай, сколько денег у тебя украл твой банк!Экономические новости> начинают публиковать реальные кредитные договора украинских банковДоставка скретч-карт на дом Уважаемые друзья!
С 1 августа мы упростили порядок оплаты за рубрику «Личные финансы». Теперь для того, чтобы подписаться на рубрику «Личные финансы» вы можете оплатить ежемесячный платеж через банк либо заказать доставку скретч-карты стоимостью 30 грн. Ее Вам бесплатно доставит наш курьер. Для этого Вам необходимо позвонить по телефону 8 (044) 456-59-71 назвать время, место доставки, имя получателя и контактный телефон, чтобы наш курьер смог Вас найти. Услуга действует в пределах Киева.
Скретч-карта содержит код, который нужно ввести после регистрации на нашем сайте. Скидки для членов клуба "ЭН"- 5% на юробслуживание при защите Ваших прав с компанией «Лекс.Ком» (Распечатать купон)
- 5% на юробслуживание в Ассоциации страхователей Украины (АСУ) (Распечатать купон)
- 5% скидка на юробслуживание от компании «Ареопаг» (Распечатать купон)
- 10% на все тренинги Центра Евгения Дейнеко «Развитие» (Распечатать купон)
Как стать ЧЛЕНОМ КЛУБА "ЭН"