В Симферополе “отмывали” миллионы
27 января, 2008В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
За месяц оборот конвертационного центра составил около 3 млн. грн. Проведенными мероприятиями установлено, что для транзита денег использовались счета некоторых киевских банков. Основным же клиентом центра являлось одно из частных предприятий г. Одесса.