Ситуация с отмыванием преступных доходов в Украине
17 октября, 2007Об этом сообщил глава Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) Сергей Гуржий во вторник.
"В течение уже пяти лет у нас идет стабильное количество и по суммам и по сообщениям (о сомнительных операциях). То есть, нет всплеска", - сказал он в ходе заседания Эгмонтской группы, которое проходит в Киеве 16-18 октября.
Ситуация с отмыванием преступных доходов в Украине в течение последних лет остается стабильной: все основные схемы выявлены и тенденция к возрастанию объемов легализации "грязных" денег не наблюдается.