Россия ужесточает контроль над денежными переводами

Владимир Путин поручает правительству и Центробанку внести в думу Закон, который обяжет финансовые органы отслеживать все валютные операции на сумму более 600 тысяч рублей (это, примерно, 23 тысячи долларов). Речь идёт о переводах физических лиц в пользу супругов или близких родственников. В этих случаях людям придётся документально подтверждать, что они действительно родственники.

Сегодня же президент подписал Закон, который даёт гражданам право без ограничений перечислять деньги в иностранной валюте своим родственникам.

Предложения, высказанные президентом, идут в русле последовательной работы по противодействию отмывания преступно нажитых средств, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и председатель Комиссии Госдумы по противодействию коррупции Михаил Гришанков.

Банку России поручено издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.

www.dengi-info.com