“Объединенный региональный банк” лишен лицензии
11 января, 2008Кредитная организация неоднократно нарушала
законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов. В частности, не выполнял требования, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Центробанк РФ с 11 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Объединенного регионального банка" из Москвы. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка РФ.