НБУ наказал три украинских банка
30 марта, 2009
Согласно письму, соответствующее решение принято по итогам внеплановых проверок.
Кроме того, согласно письму, ОАО КБ "Премиум" (Киев) отключен от системы подтверждения соглашений на валютном межбанке с 25 марта 2009 года сроком на шесть месяцев.
"Сигмабанк" зарегистрировано в 2006 году. На 1 января 2009 года среди его акционеров не было лиц, владевших более 10% акций, тогда как к октябрю-2006 его крупнейшими акционерами являлись ЗАО "Финансовый Союз Банк" (30,0721%), ЗАО "Страховая компания "Союз" (9,9897%).
Банк "Премиум" основан в 2007 году. Учредителями банка выступили резиденты Украины: три физических лица и восемь производственных и торговых предприятий. На 1 января 2009 года у банка не было акционеров, владевших более 10% уставного капитала.
ООО "Партнер-банк" основано в 2006 году. Единственным участником банка на 1 января 2008 года являлось ООО "Скорпион Интерплюс".
По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2009 года по размеру общих активов "Сигмабанк" занимал 138-е место (360 миллионов гривен), "Премиум" - 118-е (571 миллион гривен), "Партнер-банк" - 103-е (719 миллионов гривен) среди 182 действовавших в стране банков.
Национальный банк Украины (НБУ) приостановил действие генеральных соглашений о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины, заключенных с ООО "Партнер-банк" (Киев) и ОАО АКБ "Сигмабанк" (Днепропетровск), сообщил НБУ в письме банкам (ь28-212/1149-4763).