Банки “Европейский” и “Национальный стандарт” обвиняются в хищение денег

Банки "Европейский" и "Национальный стандарт" обвиняются в краже 200 млн грн.

Сегодня пресс-служба МВД сообщила, что сотрудниками департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачена преступная схема присвоения группой злоумышленников денег в особо крупных размерах под предлогом получения денежной компенсации за потерянные средства в связи с ликвидацией отдельных банковских учреждений.

В частности, ликвидаторами банков "Европейский" и "Национальный стандарт" в Фонд гарантирования вкладов предоставлены списки физических лиц, согласно которым средства в сумме 7,8 млн грн от имени 50 граждан Украины (в среднем по 150 тыс грн на одного человека) получили двое граждан - "С" (который работает в банке "Европейский" на должности начальника одного из управлений) и "Ф". В дальнейшем указанные финансовые ресурсы аккумулировались на открытом в отделении АКБ "Укрсоцбанк" расчетном счете на имя двадцатипятилетнего мужчины.

С целью предотвращения злоупотреблений при осуществлении указанных финансовых операций руководство АКБ "Укрсоцбанк" заблокировало 14,7 млн грн и обратилось в Фонд за разъяснениями. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц направил обращение АКБ "Укрсоцбанка" в Службу безопасности Украины, которая, в свою очередь, направила указанное обращение в Министерство внутренних дел Украины.

На момент получения этого обращения ДГСБЭП МВД Украины счета вышеупомянутого руководителя управления банка "Европейский" уже были разблокированы, а средства со счета сняты (согласно письмам-подтверждениям действительности предоставленных списков вкладчиков ликвидаторами указанных банковских учреждений и Фондом гарантирования вкладов физических лиц).

www.dengi-info.com